Борьба против «валютчиков» 2.0
Налоговики и полиция на фоне валютных ограничений, введенных ЦБ до сентября, начинают борьбу с теневой продажей валюты — об этом свидетельствует датированное 23 марта письмо центрального аппарата Федеральной налоговой службы (ФНС) в территориальные органы, пишет РБК. Нарушителям может грозить как административная, так и уголовная ответственность.
ФНС в своей директиве поручает организовать взаимодействие с правоохранительными органами по выявлению нарушений, связанных с куплей-продажей иностранной валюты в обход банков. Продажа «с рук» ведется в соцсетях, Telegram-каналах и интернет-сервисах с объявлениями, отмечается в письме: в нынешних условиях это «несет угрозу устойчивости валюты РФ и стабильности внутреннего валютного рынка».
В начале марта ФНС сообщила, что приостановила проверки соблюдения валютного законодательства «для снижения административной нагрузки на организации и граждан». Но в новом поручении говорится, что валютные спекуляции частных лиц под мораторий не подпадают — проверки, касающиеся купли-продажи валюты в обход коммерческих банков, должны проводиться в обычном режиме. Налоговая ссылается на два «санкционных» президентских указа (№ 79 и № 81), направленных на ограничение использования резидентами иностранной валюты.
Поскольку проведение оперативных мероприятий не входит в полномочия ФНС, она поручила территориальным органам организовать взаимодействие с МВД. В силовом ведомстве возможность совместных мер подтвердили, следует из письма.
В документе также указывается, что купля-продажа валюты в обход банков — это административное правонарушение по ст. 15.25 КоАП (нарушение валютного законодательства), которая предусматривает для физ- и юрлиц штраф в размере от 75 до 100% от суммы совершенной операции. Ответственность наступает и для продавца, и для покупателя валюты, предупреждает управляющий партнер юридической компании Enterprise Legal Solutions Юрий Федюкин.
В некоторых случаях возможна и уголовная ответственность, отмечает он: если продавцу удалось получить доход свыше 2 млн 250 тысяч рублей, он может быть привлечен к ответственности по ст. 172 УК (незаконная банковская деятельность). Наказание по ней — до четырех лет лишения свободы, а в случаях, если доход превысил 9 млн рублей, — до семи лет.
Историческая справка. Валютчики в СССР
Дело Рокотова — Файбишенко — Яковлева — судебный процесс в СССР в 1961 году по обвинению Яна Рокотова, Владислава Файбишенко и Дмитрия Яковлева в незаконных валютных операциях. Валютчик и фарцовщик Ян Рокотов по кличке Косой совместно с друзьями Владиславом Файбишенко по кличке Владик (Червончик) и Дмитрием Яковлевым по кличке Дим Димыч ещё в октябре 1958 года организовал сложную систему посредников для скупки иностранной валюты и зарубежных товаров у иностранных туристов. При этом Рокотов и Яковлев были осведомителями ОБХСС, что помогало им оставаться безнаказанными.
В 1960 году КГБ разоблачил всех троих, им было предписано ещё 17 эпизодов мошенничества в особо крупном размере. При задержании у Рокотова был изъят чемодан, в котором хранились валюта, золотые монеты и советские деньги на общую сумму 1,5 млн долларов США. В момент задержания Файбишенко при нём оказалось 148 золотых английских фунтов и большая сумма в рублях, а при обыске его съёмной квартиры была найдена валюта почти на полмиллиона рублей.
Позднее суд установил, что «Рокотов скупил и перепродал валюты и золотых монет на сумму свыше 12 миллионов рублей, а Файбишенко скупил и перепродал валюты на общую сумму около 1 миллиона рублей (в старых денежных знаках)». Общая сумма валютных сделок, которые были совершены участниками группы, составляла 20 млн рублей. Осуждённые были приговорены к 8 годам лишения свободы.
В 1961 году Первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущёв ездил в Берлин (ГДР), где во время встречи с немецким представителем ему заявили, что такого страшного чёрного рынка, как в Москве, нет нигде в мире. Вернувшись в Москву, Хрущёв затребовал все дела по фарцовщикам и валютчикам, одновременно развернулась кампания по борьбе с фарцовщиками, но Хрущёву нужен был громкий, показательный процесс. На пленуме ЦК он зачитал «письмо» рабочих Ленинградского металлического завода, «возмущённых мягкостью приговора» к тому времени отбывавшим 8-годичный срок наказания Рокотову, Файбишенко и Яковлеву. Он пригрозил Генеральному прокурору СССР Руденко: «Не думайте, что ваша должность пожизненна!» (Руденко впоследствии стал единственным генпрокурором СССР, занимавшим должность до смерти).
Дело было пересмотрено, и суд назначил новое наказание — 15 лет лишения свободы.
После изданного в спешном порядке указа «Об усилении уголовной ответственности за нарушение правил валютных операций» состоялся третий пересмотр дела. В июле 1961 года Рокотов и Файбишенко, а чуть позднее и Яковлев были приговорены к расстрелу по закону, принятому после совершения деяния. Все кассационные жалобы были отклонены, и приговор был приведён в исполнение. Осуждённые стали одними из немногих расстрелянных по приговору суда за фарцовку и незаконные валютные операции. Расстрел вызвал протесты даже у следователей по делу, так как был вопиющим нарушением фундаментальных принципов права в виде применения обратной силы закона. Кроме того, Яковлев сообщил следствию множество ценных сведений и был тяжело болен. По решению горкома КПСС от должности был отстранён председатель Мосгорсуда Л. А. Громов за «мягкость» первоначального приговора.
Источник
Добавиться в друзья можно вот тут
ФНС в своей директиве поручает организовать взаимодействие с правоохранительными органами по выявлению нарушений, связанных с куплей-продажей иностранной валюты в обход банков. Продажа «с рук» ведется в соцсетях, Telegram-каналах и интернет-сервисах с объявлениями, отмечается в письме: в нынешних условиях это «несет угрозу устойчивости валюты РФ и стабильности внутреннего валютного рынка».
В начале марта ФНС сообщила, что приостановила проверки соблюдения валютного законодательства «для снижения административной нагрузки на организации и граждан». Но в новом поручении говорится, что валютные спекуляции частных лиц под мораторий не подпадают — проверки, касающиеся купли-продажи валюты в обход коммерческих банков, должны проводиться в обычном режиме. Налоговая ссылается на два «санкционных» президентских указа (№ 79 и № 81), направленных на ограничение использования резидентами иностранной валюты.
Поскольку проведение оперативных мероприятий не входит в полномочия ФНС, она поручила территориальным органам организовать взаимодействие с МВД. В силовом ведомстве возможность совместных мер подтвердили, следует из письма.
В документе также указывается, что купля-продажа валюты в обход банков — это административное правонарушение по ст. 15.25 КоАП (нарушение валютного законодательства), которая предусматривает для физ- и юрлиц штраф в размере от 75 до 100% от суммы совершенной операции. Ответственность наступает и для продавца, и для покупателя валюты, предупреждает управляющий партнер юридической компании Enterprise Legal Solutions Юрий Федюкин.
В некоторых случаях возможна и уголовная ответственность, отмечает он: если продавцу удалось получить доход свыше 2 млн 250 тысяч рублей, он может быть привлечен к ответственности по ст. 172 УК (незаконная банковская деятельность). Наказание по ней — до четырех лет лишения свободы, а в случаях, если доход превысил 9 млн рублей, — до семи лет.
Историческая справка. Валютчики в СССР
Дело Рокотова — Файбишенко — Яковлева — судебный процесс в СССР в 1961 году по обвинению Яна Рокотова, Владислава Файбишенко и Дмитрия Яковлева в незаконных валютных операциях. Валютчик и фарцовщик Ян Рокотов по кличке Косой совместно с друзьями Владиславом Файбишенко по кличке Владик (Червончик) и Дмитрием Яковлевым по кличке Дим Димыч ещё в октябре 1958 года организовал сложную систему посредников для скупки иностранной валюты и зарубежных товаров у иностранных туристов. При этом Рокотов и Яковлев были осведомителями ОБХСС, что помогало им оставаться безнаказанными.
В 1960 году КГБ разоблачил всех троих, им было предписано ещё 17 эпизодов мошенничества в особо крупном размере. При задержании у Рокотова был изъят чемодан, в котором хранились валюта, золотые монеты и советские деньги на общую сумму 1,5 млн долларов США. В момент задержания Файбишенко при нём оказалось 148 золотых английских фунтов и большая сумма в рублях, а при обыске его съёмной квартиры была найдена валюта почти на полмиллиона рублей.
Позднее суд установил, что «Рокотов скупил и перепродал валюты и золотых монет на сумму свыше 12 миллионов рублей, а Файбишенко скупил и перепродал валюты на общую сумму около 1 миллиона рублей (в старых денежных знаках)». Общая сумма валютных сделок, которые были совершены участниками группы, составляла 20 млн рублей. Осуждённые были приговорены к 8 годам лишения свободы.
В 1961 году Первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущёв ездил в Берлин (ГДР), где во время встречи с немецким представителем ему заявили, что такого страшного чёрного рынка, как в Москве, нет нигде в мире. Вернувшись в Москву, Хрущёв затребовал все дела по фарцовщикам и валютчикам, одновременно развернулась кампания по борьбе с фарцовщиками, но Хрущёву нужен был громкий, показательный процесс. На пленуме ЦК он зачитал «письмо» рабочих Ленинградского металлического завода, «возмущённых мягкостью приговора» к тому времени отбывавшим 8-годичный срок наказания Рокотову, Файбишенко и Яковлеву. Он пригрозил Генеральному прокурору СССР Руденко: «Не думайте, что ваша должность пожизненна!» (Руденко впоследствии стал единственным генпрокурором СССР, занимавшим должность до смерти).
Дело было пересмотрено, и суд назначил новое наказание — 15 лет лишения свободы.
После изданного в спешном порядке указа «Об усилении уголовной ответственности за нарушение правил валютных операций» состоялся третий пересмотр дела. В июле 1961 года Рокотов и Файбишенко, а чуть позднее и Яковлев были приговорены к расстрелу по закону, принятому после совершения деяния. Все кассационные жалобы были отклонены, и приговор был приведён в исполнение. Осуждённые стали одними из немногих расстрелянных по приговору суда за фарцовку и незаконные валютные операции. Расстрел вызвал протесты даже у следователей по делу, так как был вопиющим нарушением фундаментальных принципов права в виде применения обратной силы закона. Кроме того, Яковлев сообщил следствию множество ценных сведений и был тяжело болен. По решению горкома КПСС от должности был отстранён председатель Мосгорсуда Л. А. Громов за «мягкость» первоначального приговора.
Источник