الربيع العربي (taxfree) wrote,
الربيع العربي
taxfree

Как ВЧК боролось с оборотом валюты в СССР в 20е-30е годы. Часть 2


Руководящему составу и сотрудникам, ведущим борьбу с контрабандой в Красноярском и Читинском Оперсекторах ПП ОГПУ ВСК руководством ОГПУ была объявлена благодарность. 11-го марта 1932 года были подведены итоги проведенной в декабре-феврале массовой операции по валюте, которая в целом дала положительные результаты, но вместе с тем констатировалось, что эти результаты были достигнуты без достаточной агентурной проработки.

Отмечались недостатки в процессе проведения операции

Ряд органов производил аресты большого количества лиц из-за чего следственная обработка проводилась наспех и лица, имеющие валюту, освобождались без положительных результатов, хотя впоследствии она у них находилась. Были отмечены повальные обыски, которые, как правило, не давали результатов. Это объяснялось тем, что валюту, как правило, хранили в земле, в дровах, в стенах и т. д. Было отмечено, что результативность могла быть достигнута агентурной проработкой и сознанием арестованного, но отнюдь не обыском. Несмотря на неоднократное предупреждение ЭКУ ОГПУ об осторожном подходе к иностранцам, о максимальной проверке следственным путем, материалов, имевшимися на эту категорию лиц, были выявлены необоснованные аресты, вдобавок без санкции. Из-за этого возникала нежелательная переписка с соответствующими иностранными посольствами. В такой же мере отмечался неосторожный подход к арестам специалистов, которых в это время ощущался значительный недостаток.

Было предложено для дальнейшего развертывания работы по изъятию валюты и, учитывая опыт предыдущих операций массовую операцию прекратить и приступить к планомерной, «выкачке валюты», поставив эту работу в ряд задач Экономического управления. С этой целью предлагалось создать специальную группу в Полномочных представительствах ОГПУ и в отдельных Областных отделах и секторах. В категорию намечаемых к разработке лиц, как держателей валюты предлагалось включить бывших людей, так как опыт по изъятию валюты показал, что у этой группы населения она имеется и в особенности крупные валютные ценности. Было предложено обратить внимание на пригородные и дачные местности, где часто проживали выселяемые со своего постоянного места жительства бывшие НЭПманы. Предлагалось даже разработать архив для выявления держателей валюты высланных в лагеря и места ссылки. И если таковые окажутся, то затребовать этих лиц на предмет изъятия у них валюты. Учитывая, что ряд лиц скрылись с места своего постоянного жительства, предлагалось принять в отношении них мероприятия активного розыска. Особое внимание необходимо было обратить на выявление заграничных вкладов и наследств.

В почтовой телеграмме № 125/ЭКУ от 5-го февраля 1932 года было указано, что в процессе проведения валютной операции наблюдались случаи, когда органы ОГПУ изымали валюту у лиц, получающих ее официальным путем по переводам из заграницы, или имеющих на текущем счету Торгсина. Иногда производились аресты посетителей магазинов Тогсина, у которых изымались мелкие суммы валюты, а также конфисковывались продукты и промтовары, купленные в Торгсине. Было указано, что такие меры терроризируют мелких держателей валюты и вызывают значительный отлив поступлений валюты в Торгсин. ЭКУ ОГПУ предложило не только самим не допускать подобных действий, но и наблюдать в этом направлении за действиями милиции и уголовного розыска.

Циркуляр № 203/ЭКУ от 26 февраля 1932 года указал, что за последнее время участились случаи изъятий инвалюты от частных переводополучателей

Местными органами ОГПУ стали арестовываться лица, в адрес которых поступали от кредитных учреждений ценные пакеты с инвалютой, пересылаемой в СССР через иностранные банки. От этих лиц отбирались расписки в получении валюты по переводам, затем они освобождались, а валюта безвозмездно изымалась. От иностранных банков стали поступать запросы и жалобы переводоотправителей на действия ОГПУ безвозмездно отнимающей, переводимую через советские банки инвалюты. Была проанализирована ситуация, оказалось, что в результате практикуемых таких изъятий валюты, значительно сократился приток из заграницы инвалюты в СССР. Кроме того, это привело к усилению антисоветской кампании за сокращение переводов инвалюты в СССР.

Учитывая это, ЭКУ ОГПУ стало отнимать переводы только в тех случаях, когда имелись конкретные сведения на преступную спекуляцию валютой по взвинченным ценам и арестовывать этих лиц только с поличным в момент совершения сделки. Циркуляр № 404/ЭКУ от 20 сентября 1931 года дал указания на места об изъятии золотых и серебряных предметов домашнего обихода. Согласно этого циркуляра, органы ОГПУ стали изымать у населения все ценные вещи. В связи с тем, что это уже было большим перебором, то циркуляр № 572/ЭКУ от 19 сентября 1932 года разъяснил, что изъятие золотых и серебряных предметов домашнего обихода должно производиться только в тех случаях, когда количество их является товарным и представляет валютную ценность или же хранение их носит явный спекулятивный характер. Несмотря на это, поступающие в ЭКУ ОГПУ и в органы прокуратуры материалы свидетельствовали, что на местах, при проводимой валютной операции не всегда придерживались этих указаний и продолжали производить изъятие предметов личного обихода, которые, не дожидаясь - результатов решения Особого Совещания при Коллегии ОГПУ об их конфискации, местами сразу же обезличивали.

ЭКУ ОГПУ дало указания всем аппаратам, работающим по изъятию валюты не обезличивать изымаемые ценности, направляя их в соответствующие ПП ОГПУ, где они должны были в необезличенном виде храниться до решения Особого Совещания при Коллегии ОГПУ о конфискате или возврате их. 5 августа 1931 года Политбюро ЦК ВКП(б) поручило ОГПУ проверить наличие валюты и золотых фондов у областных и республиканских ОГПУ и всю их наличность направить в Госбанк в 10-дневный срок. 7 января 1931 г. ОГПУ доложило Сталину, что за 1930 год было сдано Госбанку и Союззолото 10172289 руб. 23 коп. в золотых рублях из них:

«а) Полноценной иностранной валюты в банкнотах – 5890377 р. 72 коп.
б) Золото в монетах и слитках – 3888576 р. 04 к.
в) Разного серебра (изделий, лом, слитки, монеты) – 393235 р. 47 коп.»

4 мая 1932 года ОГПУ очередной раз доложило Сталину о том, что в кассе ОГПУ не 1-ое мая этого года имеется: иностранной валюты на 750000 руб.; золота в монетах и слитках на 1650000 руб. Всего 2400000 руб. Ягода просил указаний о сдаче валюты и ценностей в Госбанк, при этом подчеркнул, что эта сумма с ранее сданными Госбанку будет равна 15132403 руб. Сталин был в восторге: «надо сказать спасибо чекистам». Молотов Ворошилов и Каганович согласились с ним. Политбюро ЦК 16 мая 1932 года после проведения операции по изъятию валюты и ценностей у населения, поручает комиссии в составе Рудзутака, Гринько и Аркуса рассмотреть вопрос о целесообразности дальнейшего изъятия серебра у населения. При этом, решив не возражать против вывоза серебра из СССР в слитках.

Особо хочется выделить проведение незаконных
валютных операций с позиций дипломатических представительств

Дипломатическая контрабанда была сильно развита в 20-х годах в городе Москве у сотрудников латвийского посольства. Так, в октябре 1923 года Московским уголовным розыском в момент нелегальной покупки платины был задержан латвийский дипломатический курьер Дульбе. В июне 1924 года при реализации контрабанды был задержан заведующий латвийским торговым бюро миссии господин Арс, которому было предложено покинуть пределы СССР. После его отъезда назначенный на его место Гравель, его заместитель господин Лигер и сотрудник этого же бюро господин Дарзан, занимались контрабандой, имея для этого целую сеть агентов. В мае 1928 года были задержаны с поличным Гравель, Лигер и Судрабинь, которые сознались в занятии контрабандой. Гравель, Лигер и Дарзан были высланы из пределов СССР, а Судрабинь заключен на 3 года в концентрационный лагерь.

По ходатайству НКИД СССР не получили своего дальнейшего развития случаи контрабанды с сотрудниками Латвийской Миссии - Плуме, Свинне, Строде, Смукали, Эльсина и других, контрабандная деятельность которых в свое время устанавливалась органами ОГПУ. 10 мая 1928 года был задержан, а впоследствии выслан из СССР господин Канепа. Несколько раз задерживался с контрабандой в 1927-28 годах сотрудник посольства Дравнек. Наиболее нашумевшее дело было связано с коммерческим атташе посольства Латвии Блюменталем. С весны 1927 года ЭКУ ОГПУ обратило внимание на крупные сделки с золотом, проводимые валютчиком Пеликс. Было установлено, что золотые монеты 2 - 3 раза в неделю Пеликс получал от коммерческого атташе посольства Латвии Блюменталя. С весны 1927 года по ноябрь того же года Пеликсом было реализовано более 100 тысяч золотых рублей и передано Блюменталю около 200 тысяч долларов.

В ходе разработки Блюменталя, удалось выяснить, что с 5 января по 4 февраля латвийским атташе было получено 17.5 тысяч рублей золотом для обмена их на валюту. В ноябре 1928 года был задержан валютчик Давыдович, у которого была обнаружена крупная сумма американских долларов. Из его объяснений следовало, что он должен был передать их у себя на квартире Блюменталю, с которым у него была назначена встреча. В назначенное время к Давыдовичу подошел латвийский атташе и стал с ним о чем-то разговаривать. Получив от Давыдовича условный знак, означающий, что у Блюменталя есть при себе золото, сотрудники ОГПУ задержали обоих.

Они надели на Давыдовича и литовца наручники и, посадив в машину, отвезли в отделении милиции. В отделении милиции обыскали задержанных. На стол дежурного были положены найденные у Блюменталя золотые монеты царской чеканки на сумму около тысячи рублей и дипломатический паспорт. С Блюменталя были сняты наручники и вызван представитель Наркоминдел для опознания. Подошедший представитель МИДа объявил, что по факту спекуляции золотом будет составлен акт. Был вызван посол Озольс. В итоге Озольсу и Блюменталю пришлось подписать акт об обнаружении у атташе золотых монет, после чего оба они уехали. В конце двадцатых годов Берлин являлся центром торговли червонцами. Но торговля производилась и в ряде других городов: Вене, Константинополе, Париже, Риге, Гамбурге, Харбине, Владивостоке, Гельсингфорсе.

По данным ОГПУ особенно большое стремление к понижению курса червонца было в Гельсингфорсе, что вызывало подозрения в участии в этом процессе какого-то официального давления. О торговле червонцами в Китайской гостинице в Гамбурге было известно, что обороты там очень незначительны по сравнению с Берлином. Оборот в Берлине приблизительно оценивался в 60000 червонцев в месяц, наличными. Причем, переводы с выплатой в Москве в эту сумму не входили. Выплату в Москве производили не банки, а частные фирмы, главным образом концессионные фирмы и другие, которые вели торговые операции с СССР. В числе фирм были такие, как Крупп, Альамерико, Ратао.

Фирма, нуждающаяся в червонцах для расчета внутри СССР, как например Крупп, платящая рабочим или закупающая сырье, покупали в СССР переводы червонцев с тем, что червонцы будут куплены в Москве. Продавали их частные спекулянты, у которых имелись в Москве червонцы, но которые не могли их обменять на валюту. Сделки совершались через посредство мелких банков в СССР или непосредственно через концессии Круппа, Альамерико и др. В Москве в контору являлось частное лицо и вносило червонцы - тогда за границей его представителю, учреждением совершившим сделку выплачивалась условленная валюта. Цена за такие выплаты составляла около 14 марок за червонец. Она всегда была на два пункта выше. Официально червонец стоил 12 марок.

Наличные червонцы вывозились из СССР в небольших количествах частными лицами

Курьеры, так же систематически возили червонцы в ту и другую сторону. К примеру, купленные в Москве червонцы по 10 марок, за границей продавали по 12-ти. Или купленные за границей червонцы по 12-ти марок в Москве сдавали по переводам по 14-ти, как было указано выше. Таким образом, от перевоза червонцев через границу в ту или другую сторону получали прибыль около 20-ти процентов. Основная масса наличных червонцев поступала в Берлин из Харбина, Владивостока и Кобэ через французскую фирму «Дрейфус», имеющей свои отделения в Харбине и Владивостоке, которая занималась продажей хлеба на червонцы. Кроме того, эта фирма просто скупала червонцы. Червонцы пересылались в Берлин и в Париж ценными пакетами через Америку.

Интересен и другой способ вывоза валюты из СССР. В СССР въезжает иностранец и на границе предъявляет перевод какого-то банка на 10000 долларов, ему делают отметку на границе, что он ввез с собой 10000 долларов. При выезде он вывозит настоящих 10000 долларов обратно совершенно легально, а перевод оформлялся только для вида, по переезде границы он просто выбрасывался.

В Берлине, даже большие банки, как «Дейтше Банк», «Дрезденер Банк», «Дисконто-Гезельшафт» покупали наличные червонцы, если предлагались значительные партии. При этом, соглашаясь на сделку, не давали никакого письменного документа.

Такие конторы как «Биргольц» и «Зильберман» обычно прямо червонцы не покупали. Они брали их на комиссию, предлагая покупателям. Покупателями кроме указанных выше фирм, которые нуждались в червонцах в СССР, являлись и частные лица, едущие в СССР, в том числе и по дипломатическим паспортам.

Борьба с перемещением червонца была очень затруднительна, так как никто не мог запретить фирмам покупать и продавать червонцы даже если эти фирмы были связаны делами с СССР.

Запрещено было ввозить и вывозить червонцы, но не покупать и продавать их. Сами фирмы не ввозили червонцы, используя способ переводов, или ввоза червонцев частными лицами.
Действенная мера борьбы с падением курса червонца на заграничных рынках была только одна: регулирование этого курса через свою неофициальную организацию. Предложение наличных червонцев не было достаточно велико, поэтому, вложив в дело около 1 000 000 долларов, по прогнозам специалистов, можно было поднять курс на 2-3 марки и удерживать его. Однако для этого была нужна известная гибкость, то понижая, то повышая курс червонца нужно было маневрировать все время. В последствии в Москве и в Берлине были организованы своего рода общества с целью вывоза и ввоза червонцев в и из СССР. При ввозе пользовались следующей схемой: если некто «Иванов» хочет отправить «Сидорову» в Москву 100 рублей, а сам живет в Берлине, то он уплачивает агенту общества 100 рублей. Деньги при этом депонировались в каком-нибудь банке. Через 2-3 недели агент передает «Иванову» личную расписку «Сидорова» в получении денег. Тогда производился и расчет. Если курс червонца, к моменту посылки денег составлял 9 марок за 1 червонец, то расчет производится из 11, 12 или 13 марок за червонец, в зависимости от перевозимой суммы.

При вывозе действовала та же схема, только деньги депонировались у третьего лица

Учитывая, что значительные суммы перемещались через посольство Германии в СССР, ОГПУ предложило организовать процесс с участием сотрудников немецкого посольства по факту спекуляции червонцами. Так как вопрос касался международных отношений, то он стал согласовываться с НКИД СССР. В ответ НКИД, ввиду сложного состояния отношений с Германией посчитал нецелесообразным ставить процесс, в котором было бы замешано германское Посольство в Москве или его сотрудники. НКИД высказался против арестов кого-нибудь из сотрудников Германского Посольства, даже тех кто не пользовался дипломатическими привилегиями. Было предложено в неофициальном порядке предложить германскому послу откомандировать в Германию уличенных в спекуляции сотрудников германского посольства, или отложить дело до более благоприятного момента.

Из предлагаемых вариантов было решено остановиться на дипломатическом решении вопроса путем переговоров НКИД с немцами на базе доказательств, которые ОГПУ могло представить. Но отзыва отдельных сотрудников было мало. ОГПУ считало необходимым заставить посла дать обещание добиться прекращения провоза валюты. Значительное снижение курса червонца за границей в середине 1929 года, до 7 марок за червонец вызвало новый всплеск спекуляции ими. В Германии и других странах образовался целый ряд банкирских контор, главным образом, спекулирующих на червонце. Работа этих контор заключалась в ввозе червонцев в СССР, путем приема почтовых переводов на СССР с выплатою их через свою нелегальную агентуру на месте в червонцах, и в снабжение концессионеров червонцами тем же путем. Вывоз инвалюты из СССР заключался в переотправке ценностей для хранения в заграничных банках и скупке инвалюты и вывозе ее за границу по заданиям банков.

Эти организации до апреля работали самостоятельно, каждая из них имела свои пути для доставки червонцев в Союз и вывоза инвалюты отсюда. В апреле эти организации объединились, создав новый банк «Франц Вольф и К-о». Борьба против всех видов спекулятивных операций с червонцами сводилась к установлению нелегальных агентов банковских контор в СССР. ОГПУ через своих источников и подставные адреса стало выявлять банковских агентов. Причем первые переводы, чтобы не терять времени, сотрудники ОГПУ делали из собственных средств. Разработку организовывали в крупных городах: Москве, Ленинграде, Харькове, Одессе и Тифлисе, она ограничивалась определенным сроком, так как арест на одном участке разработки мог разрушить ее целиком, оставив ряд агентов не выявленными. ОГПУ было установлено существование за границей в Германии ряда банкирских контор, занимавшихся такими операциями в частности вышеуказанные конторы «Биркггльца и К-о» и «Франц Вольф и К-о».

В процессе проверки этих сведений ОГПУ было выявлено, что эти банкирские конторы занимались ввозом в СССР червонцев для снабжения концессионеров, скупки в СССР инвалюты и оплаты переводов, принимаемых ими на месте валюты и оплаты переводов, принимаемых ими на месте за границей от родственников и знакомых гр-н СССР. Эту работу вышеуказанные конторы проводили через своих нелегальных агентов в СССР. В ОГПУ имелись сведения, что у кустаря Горона А.Х., проживавшего в Москве, часто останавливался и жил без прописки Зильберман С.Б., который периодически 2-3 раза в месяц приезжал в Москву, где скупал на крупные суммы инвалюту и из различных почтовых отделений г. Москвы посылал денежные переводы в разные города СССР.

Сотрудниками ОГПУ Зильберман был задержан, при личном обыске у него было обнаружено 1000 американских долларов и 449 рублей совзнаками. В процессе следствия Зильберман показал, что за границей в Берлине проживает его шурин Койфман Г.А., который является совладельцем банкирских к-р «Биркгольц и К-о» и «Франц Вольф и Ко». Приблизительно за пол года до ареста он, Зильберг получил из-за границы от Койфмана письмо по почте, в котором тот просил его приехать в Москву и обратиться на квартиру к одной даме, которая познакомит его, Зильбергмана с одним человеком и тот объяснит Зильбергману в чем дело.

По получению этого письма Зильберман выехал в Москву, где
зашел к Телегиной, сообщив ей, об указании своего родственника

Телегина ответила, что ей об этом известно и просила его, Зильбермана придти к 6 час вечера. Придя вторично к Телегиной, он там встретился с человеком, который представился ему Эрдманом В.Р. сотрудником Германского Посольства и передал письмо от его шурина Койфмана. В этом письме Койфман предложил Зильберману пересылать червонцы в СССР, а также скупать и вывозить за границу иностранную валюту. Его роль должна была сводиться к получению денег от какого-либо лица и передаче их другому лицу. Зильберман дал на это согласие, после чего Эрдман дал свой номер телефона. О вызовах Зильбермана в Москву Койфман стал сообщать письмами на адреса его знакомых Ритенбурга А.Б. и Натансона А.И., которые по получению писем из-за границы от Койфмана стали вызывать в Москву Зильбермана. После договоренности с Эрдманом, Зильберман стал приезжать периодически 2-3 раза в месяце в Москву по вызову Койфмана.

Все последующие встречи Эрдмана с Зильберманом кроме первой, происходили в Москве на улице в различных местах, о которых Зильберман договаривался с Эрдманом каждый раз по телефону после своего приезда в Москву. Во время этих встреч, Зильберман получал от Эрдмана письма Койфмана, в которых указывались адреса разных лиц, которым Зильберман должен был перевести по почте деньги в тех суммах, которые указывались Кофманом. В большинстве случаев Эрдман передавал Зильберману уже заполненные бланки переводов, которые он сдавал на почту. Главную массу мелких переводов Эрдман делал сам через других неизвестных Зильберману лиц.

Последний раз Зильберман по поручению Койфмана должен был обратиться к некоему Гурвичу, который хотел перевести в Берлин крупную сумму долларов и червонцев. К Гурвичу было письмо из Берлина от его родственника. Кроме этого Эрдман тогда же дал Зильберману 1000 рублей червонцев, для расходов на переводы, адреса которых Эрдман обещал ему дать на другой день. С полученным письмом Зильберман зашел к Гурвичу, который после переговоров дал ему для отправки за границу 1000 долларов. Они условились, что если он получит подтверждение из-за границы о получении там этих денег, то тогда он уже без риска передаст Зильберману для пересылки всю остальную сумму. Полученные им Гурвича 1000 долларов были обнаружены при личном обыске. Почтовые квитанции всех денежных переводов Зильберман сдавал Эрдману для отправки их Койфману.

В процессе следствия, было установлено, что Зильберман участвовал во многих сделках. При нем были найдены расчеты, которые являлись расчетами на купленные им доллары, которые он закупал и сдавал сотруднику Германского Посольства Эрдману, для отправки Койфману, от которого при встречах получал на эту цель червонцы. Скупку долларов Зильберман производил не лично, а через крупного валютчика Горона А.Е., который имел сеть агентов - валютчиков которые скупали для него доллары, принося их к нему на квартиру. Горон помимо продажи долларов Зильберману проводил крупные сделки с грузинским евреем «Илюшей». Два раза Зильберман покупал у Горона для отправки за границу по 7000 долларов.

В процессе следствия были изобличены в незаконных валютных операциях:

Зильберман Сруль Беркович - 49 лет, из мещан Подольской губ, торговец, - в том, что являлся нелегальным агентом заграничных банкирских контор в Берлине занимающихся нелегальными переводными операциями по ввозу в СССР червонцев и вывозу из СССР инвалюты, Телегина Евгения Григорьевна - 60 лет, из мещан г. Тамбова, в том, что предоставляла сотруднику Германской миссии Эрдману В.Р. свою квартиру для явок и свиданий с валютчиками и скупала для Эрдмана инвалюту.

Горон Абрам Хаимович -, 52 г., из мещан Ковенской губ, в том, что систематически скупал инвалюту для арестов Германской и Афганской миссии.
Баракаев Илья Исаакович, 29 лет, из мещан г. Самарканда, в том, что систематически скупал крупные партии инвалюты, которая через Пинхасова сбывалась Афганской миссии.
Пинхасов Мордух Аваевич, Афганский подданный, кустарь в том, что систематически скупал в СССР инвалюту, для Афганской миссии вывозящей эту инвалюту за границу.
Ритенбург Аркадий Борисович - 44 года, из мещан г. Москвы, в том, что содействовал обвиняемому Зильберману в проведении им нелегальных валютных переводных операциях.
Натансон Абрам Исаакович - 42 года, из мещан Подольской губ., ранее судился за контрабанду, в том, что содействовал обвиняемому Зильберману в проведении им нелегальных валютных переводных операций.
Спектор Фишер Лейзерович - 48 лет, из мещан Подольской губ., привлекался к ответственности в том, что систематически скупал инвалюту для лиц, снабжавших этой валютой иностранные миссии.
Гольдейман Григорий Фронович - 21 г., из мещан г. Могилева, в том, что систематически скупал инвалюту для лиц, снабжавших инвалютой инмиссию.
Миллер Ира Мошкевич - 53 лет, из мещан Подольской губ, в том, что систематически скупал инвалюту в крупных размерах.
Зильберман Мендель Аронович - 39 лет, из мещан Подольской губ., в том, что систематически скупал инвалюту.
Тансер Роза Ионовна, 25 лет, из мещан Подольской губ., в том, что содействовала Зильберману и Менделю в проведении им незаконных валютных операциях.
Вайсман Софья Мосеевна - 52 года, из мещан Волынской губ., в том, что совершала незаконные валютные операции по нелегальному получению из-за границы червонцев.
Ханис Борис Моисеевич - 44 лет, из мещан Подольской губ., в том, что через нелегальных агентов получал из-за границы червонцы.
Вайсблай Янкель Пинхасович - 49 лет, из мещан Подольск. губ., в том, что участвовал, совместно со своими компаньонами по производству, в скупке инвалюты.
Столиер Мендель Беркович - 62 года, из мещан, г. Двинска, в том, что систематически скупал инвалюту.
Горон Гора Михайловна - 49 лет, из мещан, г. Двинска, в том, что являлась соучастницей в преступлениях своего мужа Горона Х..
Зильберман Рахиль Абрамовна - 42 лет, из мещан, Бессараевской губ., в том, что являлась соучастницей в преступлениях своего мужа Зильбермана С.Б..

Коллегией ОГПУ по ст. 17-58 п. 7 УК РСФСР, все
вышеуказанные лица были приговорены к различным мерам наказания

Однако 12 августа 1929 года ОГПУ вынуждено было констатировать, что произведенные аресты группы лиц, занимавшихся нелегальными операциями по ввозу в СССР червонцев и вывозу за границу валюты, не остановили работы германских банкирских контор. Эти конторы через сотрудника Германской Миссии Эрдмана Владимира Рудольфовича, продолжали скупку и вывоз инвалюты, причем Эрдман интенсивно пытался найти и привлечь для скупки иностранной валюты граждан СССР. Учитывая это, ОГПУ посчитало необходимым вторично просить Народный комиссариат иностранных дел поставить перед Германским послом вопрос о немедленном отзыве из СССР сотрудника Германской миссии Эрдмана и об установлении такого порядка, при котором диппочта не использовалась бы впредь для перевозки валюты.

В конце 1928 года Эрзерумский персидский генконсул Мирза Гасан вел переговоры с советником Ахмед Ханом, перед которым ставил вопрос о необходимости иметь официального дипкурьера по линии Эрзерум-Тефлис-Константинополь, мотивировав это тем, что важные материалы консульства нельзя доверять советской почте. Однако в ОГПУ возникли предположения, что Ахтер намеривался дипкурьера попутно с его прямыми обязанностями использовать в деле провоза контрабанды. Проведенной проверкой было установлено, что Ахтер за время своих проездов через Тифлис в Константинополь всегда занимался контрабандной деятельностью. Так, в декабре он из Эрзерума привез с собой 300 турецких золотых лир, каковые в Тифлисе продал и на вырученные деньги купил доллары. При возвращении из Константинополя, привез с собой червонцы в сумме более 15 тысяч рублей (червонцы купил по 3 лиры 78 пиастров каждый) на эти деньги в Тифлисе скупил доллары и стерлинги и 8 января 1929 года выехал через Ленинакан в Эрзерум.

Имея официальные свидетельские показания о провозе Ахтером валюты, Ленинаканская погранохрана хотела произвести личный обыск, при проезде Ахтера через границу. Однако, ввиду категорического воспрепятствования обыску, он не был ему подвергнут и был пропущен за границу без досмотра. Наряду с этим были отмечены случаи провоза валюты и контрабанды Ахтером, которая принадлежала другим лицам. Ахтер по поводу обыска его вещей, произведенного Ленинаканской таможней, сообщил 1-му секретарю Тифперсгенконсульства Арфа, что валюты при обыске у него не обнаружили, т.к. он не разрешил себя обыскивать. Аналогичного содержания письмо Ахтер написал Тифперсконсулу Захиру, который на основании этого письма обратился письмом в НКИД, с требованием удовлетворения Ахтера за нанесение ему морального оскорбления. На это требование, Консульству был дан ответ, что обыск был произведен без ведома центральных властей сотрудниками Ленинаканской таможни, виновные будут привлечены к ответственности. После этих событий Ахтер учил Арфа, как надо провозить контрабанду. Он предлагал во время его отъезда в Константинополь английские фунты стерлинг или доллары в больших купюрах взять с собой, чтобы иметь возможности положить их в карман или в пакет, на котором написать адрес посольства, наложив на него сургучную печать Ген. Консульства.

При возвращении обратно, при условии, если червонец будет дешевле, приобрести их и положить в пакет, который будет иметь печать. И даже, если пакет будет в вскрытом виде, все равно его трогать не будут. Золото Ахтер предложил положить в пояс. Органы госбезопасности сообщали Сталину о контрабандных перемещениях червонцев со стороны сотрудников посольств иностранных государств. В записке, направленной на его имя в июле 1929 года информировали «об исключительно широком масштабе, какой приняли операции иностранных организаций по выкачке из СССР инвалюты и ввозу сюда контрабандного червонца». Сообщалось, что в отношении контрабандной деятельности, осуществляемой с позиции Латвийской миссии к следствию привлечено до 70 человек.

Сообщалось так же о том, что в Риге, Праге и Харбине были выявлены лица и организации, занимавшиеся подобного рода операциями и имеющими в СССР многочисленную агентуру. Деятельность этих организаций была возможна в силу того, что использовались аппараты посольств, заграничных учреждений, концессий и иностранных корреспондентов. Было установлено, что пересылка долларов из СССР в Германию и червонцев обратно производилась через Германскую и Чехословацкую миссии, в валютных операциях были замешаны секретарь экономического отдела Германского посольства Эрдман, посол Чехословакии - Гирса и др. Однако каких либо правовых актов пресекающих дипломатическую контрабанду принято не было. Дипломатическая переписка и ряд операций по захвату с поличным дипломатов, к каким либо существенным положительным сдвигам не привела. В январе 1930 гола не только дипломаты, но и некоторые концессионные фирмы стали скупать у русских граждан червонцы, причем расчеты между ними производились путем перевода за границу инвалюты лицам по указанию продавца червонцев. Таким образом, некоторые советские граждане, обладавшие большим капиталами в червонцах, стали переправлять свои деньги за границу. Одновременно ряд концессий стали заниматься усиленной скупкой иностранной валюты на «черной бирже», имея своих агентов среди валютчиков

В то время большой размах приобрела деятельность валютчиков
на территории СССР, усилились нелегальные переводы за границу

Для выявления связи концессионеров с продавцами червонцев и валюты гражданами СССР, Экономическое управление ОГПУ особое внимание стало обращать на деятельность концессий по валютным операциям, а так же выявлять лиц, посещающих концессии с целью продажи червонцев и без деловых надобностей. 26 января 1930 года ЦИК и СНК СССР принял постановление: «Об ответственности за нарушение Правил о вывозе, ввозе, пересылке и переводе за границу из заграницы валютных и фондовых ценностей», согласно которому ст. 23 Постановления Центрального Исполнительного Комитета и Совета Народных Комиссаров Союза ССР от 21 марта 1928 года о вывозе, ввозе, пересылке и переводе за границу и из-за границы валютных и фондовых ценностей была изложена в следующей редакции:

«23. Нарушения порядка, предусмотренного для вывоза и ввоза валютных и фондовых ценностей, влекут за собой ответственность, как за контрабанду. Нарушения порядка, предусмотренного для пересылки и перевода валютных и фондовых ценностей, влекут за собой уголовную ответственность, как за нарушение Правил о валютных операциях. Независимо от привлечения к уголовной ответственности, незаконно пересылаемые валютные и фондовые ценности конфискуются в административном порядке. Однако, в тех случаях, когда валютные и фондовые ценности, не подлежащие пропуску в Союз Советских Социалистических Республик, обнаруживаются в поступающих из-за границы письмах с объявленной ценностью, они не конфискуются, а отсылаются обратно за границу в места подачи этих писем».

Валютно-контрабандная деятельность иностранных дипломатических представительств на территории СССР в начале 30-х годов наносила валютным интересам СССР значительный ущерб. В связи с этим 5-го июля 1932 года в шифртелеграмме ОГПУ было указано, что эффективная борьба с контрабандной деятельностью инопредставительств может быть развернута только при тесном оперативном контакте аппаратов Особого отдела и Погранохраны ОГПУ. Исходя из необходимости усиления работы по обслуживанию дипломатических учреждений в области борьбы с контрабандой по линии Особых отделов было предложено выделить имеющиеся агентурные материалы о контрабандной деятельности дипучреждений, отдельных сотрудников диппредставительств и лиц, связанных по контрабанде с последними, и все эти материалы передать для дальнейшей разработки в соответствующие аппараты Пограничной охраны ОГПУ по территориальности.

В дальнейшем поступающие материалы о контрабандной деятельности дипучреждений и лиц, связанных с ними по контрабанде, передавались для дальнейшей разработки в аппараты Пограничной охраны ОГПУ. По линии Пограничной охраны ОГПУ предлагалось, составив специальные справки по агентурным разработкам по дипконтрабанде направить последние в аппараты ОО ОГПУ по территориальности. О всех вновь поступающих в аппараты Погранохраны агентурных материалах по дипломатической контрабанде, необходимо было ставить в известность Особые отделы ОГПУ. Разработку и реализацию материалов по дипломатической контрабанде, поступающих от Особых отделов, предлагалось проводить согласованно с последними. В исключительных случаях, когда разработки по контрабанде, находящиеся в производстве Погранохраны ОГПУ, представляли особую оперативную ценность для Особых отделов, их могли передавать соответствующими аппаратам Особых отделов ОГПУ. По такого рода разработкам Погранохраны ОГПУ предоставлялась во временное распоряжение агентура, работающая по данному делу.

В области борьбы с нелегальными (лицами, бегущими за кордон, в связи с экономическим их ущемлением – НЭПманы, быв. сов. люди и т.д. все материалы по такого рода делам должны были передаваться в органы Погранохраны ОГПУ для дальнейшего использования. В случаях, когда в результате реализации полученных материалов о дипломатической и нелегальной контрабанде, контрабанда задерживалась, то 35% от реализационной стоимости последней, должна была переводиться Особым отделам ОГПУ на премирование сотрудников. В целом, деятельность органов ВЧК ОГПУ по борьбе с контрабандой валюты и ценностей в 20-е годы нельзя признать достаточно эффективной. Низкая плотность охраны границы, отсутствие необходимого инженерного оборудования не позволяли должным образом перекрыть пути нелегального ввоза и вывоза контрабанды. В большей степени это относится к морскому побережью, участкам границы Дальнего Востока, Сибири, Туркестана, Закавказья, севера и северо-запада. Только в начале 30-х годов защищенность границ повысилась до приемлемого уровня.

Благоприятные условия для развития валютной контрабанды в СССР, прежде всего, были созданы ошибками правительства, которое затянуло экономический кризис.
Tags: валютный оборот в стране
Subscribe

Recent Posts from This Journal

promo taxfree май 18, 2014 10:25 200
Buy for 50 tokens
Этот пост будет всегда висеть вверху чтобы можно было сравнить развитие страны с данным прогнозом. Прогноз дан 18 мая 2014 года Многие слышали о волновой теории Ральфа Эллиотта. Для тех кто не слышал - поясню, это в некотором смысле математическая или поведенческая теория, которая описывает…
  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your reply will be screened

    Your IP address will be recorded 

  • 27 comments