November 6th, 2019

Новая популярная схема обналички и кража денег у предпринимателей

Как с помощью всего одной бумаги мошенники могут обналичить или украсть деньги из банка у ничего не подозревающих предпринимателей. В России процветает способ обналичивания и кражи денег из банков, которым могли воспользоваться и в нашумевшем деле с кражей 5 млн рублей из «Тинькофф банка». Росфинмониторинг относит его к трем самым популярным схемам обналичивания, а пострадать от него могут ничего не подозревающие предприниматели. В начале ноября «Тинькофф банк» оказался в центре громкого скандала, когда его сотрудник выдал свыше 5 млн рублей по якобы поддельным документам — речь об удостоверении Комиссии по трудовым спорам (КТС). Сейчас ее расследуют правоохранительные органы.


Мы поговорили с юристами, банкирами и изучили арбитражную практику. Выяснилось, что КТС стали головной болью для банков задолго до истории в «Тинькофф банке», но в последнее время схему с использованием этого документа стали использовать чаще: в августе 2019 года Росфинмониторинг в своей справке назвал ее в числе трех самых популярных схем обналичивания. В начале 2019 года об обнаружении «новой обнальной схемы» с использованием удостоверений КТС сообщал и Минюст.

Как работает схема? Collapse )


Добавиться в друзья можно вот тут

Понравился пост? Расскажите о нём друзьям, нажав на кнопочку ниже:


promo taxfree may 18, 2014 10:25 261
Buy for 50 tokens
Этот пост будет всегда висеть вверху чтобы можно было сравнить развитие страны с данным прогнозом. Прогноз дан 18 мая 2014 года Многие слышали о волновой теории Ральфа Эллиотта. Для тех кто не слышал - поясню, это в некотором смысле математическая или поведенческая теория, которая описывает…

Всего за один день 5 ноября



А ведь я вас пердупреждал, что так будет. События ускоряюццо. Всего за один день 5 ноября.
1. Путин предложил запретить Википедию, по его словам достаточно русской ( советской ) энциклопедии.
2. Госдума решила:
- вернуть вытрезвители
3. Госдума решила:
- запретить гаджеты без предустановленного российского программного обеспечения
4. Киселев назвал образование «конвейером, создающим недовольных», а гуманитариев лишними людьми в современной России
5. Путин призвал задуматься об отмене бакалавриата и магистратуры в вузах.
6. Госдума поддержала документ, позволяющий посылать срочников в Сирию.
Все по плану господа, занимайте ваши места в первых рядах. Кено будет захватывающе интересным


Так что происходит то? Ваши варианты ответа? Можно выбрать несколько разом. Если ответа нет - пейшыте в спортлото!

Что происходит то пля?

Все по плану, чуваг!
88(23.3%)
Дави их блять!
54(14.3%)
5 колонну на вилы!
36(9.5%)
Масонов на соловки!
25(6.6%)
Сошлем всех в стройотряды!
25(6.6%)
Людишек слишком много, пора проредить!
52(13.8%)
Мы верим в победу путинизьма!
39(10.3%)
Колхоз имени Гусева голосует правильно!
59(15.6%)