October 13th, 2019

Схемы обналички. Автосалоны, рестораны и рынки

Незаконным обналичиванием занялись автосалоны и рынки, предупреждает ЦБ. Регулятор велел банкам следить за их платежами и при малейших подозрениях блокировать. ЦБ велел искать обналичивающих деньги на оптово-розничных рынках и в логистических центрах. Несколько лет борьбы Центробанка с незаконным обналичиванием денег привели к тому, что банки стали проводить намного меньше таких операций, а их стоимость заметно выросла с 8% в 2014 г. «[Неучтенный] кэш сейчас стоит 12%, а в какой-то момент доходило до 20%», – говорит человек, занимающийся этим «бизнесом». Другой специалист по обналичиванию подтверждает эти цифры.


Для обналичивания денег вместо банков компании и предприниматели стали активно использовать автосалоны, магазины, оптово-розничные рынки и логистические центры, для которых продажа наличных зачастую является побочным бизнесом. Об этом Центробанк сообщил в письме, которое разослал в начале октября по банкам («Ведомости» ознакомились с документом, сотрудник одного из банков подтвердил получение такого письма от регулятора).

Схема работает так. Наличные, полученные в оплату проданных товаров, торговые компании не инкассируют, а продают «третьим лицам – заказчикам наличных денег» Collapse )

Добавиться в друзья можно вот тут

Понравился пост? Расскажите о нём друзьям, нажав на кнопочку ниже:


promo taxfree май 18, 2014 10:25 261
Buy for 50 tokens
Этот пост будет всегда висеть вверху чтобы можно было сравнить развитие страны с данным прогнозом. Прогноз дан 18 мая 2014 года Многие слышали о волновой теории Ральфа Эллиотта. Для тех кто не слышал - поясню, это в некотором смысле математическая или поведенческая теория, которая описывает…

Поездка в Лондон. 2019


Я в принципе не собирался в Лондон. Только приехал в Питер из Стамбула после почти месячного отсутствия, и в принципе не собирался никуда ехать. Но тут оказалось, что Wizzair с какого то перепугу открыл рейсы из Питера в Лондон и продает их по цене рейсов из Прибалтики - 25 евро в оба конца. Ну как тут не съездить то? Не знаю на что Wizzair рассчитывает - в Прибалтике то людям виза в Англию не нужна - и там эти рейсы очень популярные - поэтому и цена такая. А тут дело такое - русским получить визу в Англию большая проблема. Долго рассматривают, стоит дорого. Так что не думаю, что направление сохранится надолго. Надо пользоваться моментом. Тем более мы с сыном договорились встретиться в Лондоне и провести там вместе выходные.  Ему из Карлсруэ билет стоил кстати 100 евро - в 4 раза дороже! Питер рулит!
Collapse )